省府追洗錢 第二波鎖定房地產

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省府追洗錢 第二波鎖定房地產

【楓傳媒報導】上周有關犯罪集團利用卑詩省賭場洗錢的獨立報告公布,引發各界關注。省律政廳長尹大衛(David Eby)表示,第二階段將追查這些金錢流向,尤其是房地產交易,他正與省財政廳長詹嘉路(Carole James)合作,找出問題所在。省府將繼續委任杰曼(Peter German)進行調查,他預期此階段任務更為艱巨。

十幾年來不法集團透過卑詩省賭場及房地產洗錢的傳聞甚囂塵上,卑詩省新民主黨政府上台後委任前皇家騎警副總監杰曼展開獨立調查,上周這份長達247頁的調查報告正式對外公布,證實犯罪集團透過賭場洗錢的情況嚴重,但監管部門卻「集體系統失靈」,杰曼提出48項建議改善監管機制。

省律政廳長尹大衛表示,反洗錢鬥爭的第一階段調查報告已完成,省府將展開第二階段工作,重點將集中在房地產市場的金錢交易,他正與財政廳長詹嘉路一起合作,找出問題所在。此階段的調查工作仍將委任杰曼負責。

杰曼表示,針對房地產洗錢的調查必須解決開發和抵押貸款相關,以及商業和住宅物業銷售等問題。

 

他預期此階段的任務將更形艱巨,畢業房地產推動卑詩省經濟,而賭場佔整體經濟的份額較小。他說調查工作剛剛開始,何時可完成目前無法確定。

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