涉「天堂文件」海外逃稅 中國移民第一個被查
【楓傳媒報導】「天堂文件」（Paradise Papers）揭露許多加國高官巨賈透過海外避稅天堂逃漏稅，使國稅局（CRA）也據以展開調查。首宗就鎖定一名來自中國的移民，他兩年前仲介中資以7.7億元收購亞省油公司，收取巨額「顧問費」，並透過多家海外紙公司逃漏稅，CRA不久前突襲他在西溫、卡加利及多倫多三地的住所及辦公室。
由「國際調查記者協會」（ICIJ）取得的的「巴拿馬文件」（Panama Papers）俗稱「天堂文件」，揭露全球各地高官巨賈透過海外免稅天堂逃漏稅的醜聞，其中也有不少加拿大官員及商界人士。面對外界壓力，加拿大國稅局成立專案小組展開調查。
根據媒體取得的資料，第一個被CRA專案小組鎖定的是來自中國的移民富豪楊文濤（音譯，Wentao Yang），他在上海出生，已取得加拿大公民身分。
2016年他仲介中國長春中天能源公司（SinoEnergy）收購亞省石油與天然氣探勘公司Long Run Exploration，總投資額7.7億加元，楊文濤從這筆交易中獲得270萬元佣金。國稅局指控他並未在2016年的所得稅表中申報這筆收入，而是要求收購方將錢以「顧問費」名義匯往他名下的海外紙公司，涉嫌逃漏73萬6562元個人所得稅及12萬6993元的貨服稅（GST），總額超過86萬元。
國稅局在今年2月14日同步突襲楊文濤位於西溫及卡加利的豪宅，以及他的會計師位於多倫多的辦公室，搜查他透過多家海外紙公司逃漏稅的證據。CRA調查發現，楊文濤在加勒比海地區開設多家公司，其中一家開曼群島（Cayman Islands）註冊的Marquee Financial Services Inc.在這起交易中扮演關鍵角色。
「天堂文件」的資料也顯示，楊文濤同時也是多家在英屬維京群島（British Virgin Islands）註冊公司的股東，包括：Eastpride Capital Ltd.、Sinoenergy Holding Ltd.、China Freeze-Dry Inc.，以及2013年另一份外洩文件中的Airchn Holdings Ltd.，Younglee Capital (Asia) Ltd.，Young-Lee Financial Ltd. 以及Kailas Partners Ltd.，這四家公司都將楊文濤列為董事（director）。
根據國稅局呈交法庭的文件，調查期間當局對楊文濤的住家及車輛進行監控，包括他妻子使用的西溫5600平方英呎豪宅，以及他名下位於卡加利的110萬元豪宅，他們的座車盥2011年款BMW X3及2008年款Acura MDX。
國稅局同時將對楊文濤的妻子以及岳父母進行淨資產分析，查明他們是否有低報所得稅。
