賭場涉洗錢? 房地產、家庭主婦、學生列大戶

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賭場涉洗錢? 房地產、家庭主婦、學生列大戶

【楓傳媒報導】卑詩彩票局(BCLC)針對列治文河石賭場(River Rock Casino)進行的內部審查發現,2015年賭場大戶的職業類別首位為房地產,135人帶來5310萬元賭資;名列第六的是家庭主婦,75人帶來1430萬賭資。學生也榜上有名,36人帶進230萬元。

媒體透過資訊自由法取得的資料顯示,卑詩彩票局2016年曾針對列治文河石賭場進行內部審查,發現2015年賭場大戶的職業類別集中在房地產與建築相關行業。排名如下:

  1. 房地產業(Real Estate):135人共買進5310萬元籌碼;
  2. 企業主(Business Owners):86人共買進3850萬元籌碼;
  3. 建築業(Construction):56人共買進3380萬元籌碼;
  4. 財務相關(Finance):30人共買進1960萬元籌碼;
  5. 管理人員(Management):54人共買進1800萬元籌碼;
  6. 家庭主婦(Housewife):75人共買進1430萬元籌碼;
  7. 進口商(Importers):18人共買進1220萬元籌碼;
  8. 石油產業(Petroleum)6人共買進610萬元籌碼;
  9. 餐飲業(Restaurant Owner and Management):21人共買進580萬元籌碼;
  10. 採礦業(Mining):8人共買進480萬元籌碼。

值得注意的是,學生竟然有榜上有名,排在第17位,36人共買進230萬元籌碼。

其中42名家庭主婦買入5萬元以上籌碼且全年交易495次,與87宗「不正常資金交易」(UFT)直接有關,並和其他39宗「不正常資金交易」間接有關。

9名學生買入5萬元以上籌碼且全年有62次交易,並與11宗UFT直接有關。

62名賭客買入100萬元以上籌碼,全年交易次數達1915次,且直接與611宗不正常資金交易有關,並與其他156起不正常資金交易間接有關。

內部報告指出,這些疑似洗錢的賭客並非單獨行動,通常一筆可疑的交易涉及不同職業類別的賭客。

面對外國資金利用賭場及卑詩省房地產洗錢疑雲,省律政廳長尹大衛(David Eby)已要求對BCLC的監管是否有疏失進行審查,相關報告預計今年3月才能完成。

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