查海外逃稅 國稅局執行3份搜索令

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查海外逃稅 國稅局執行3份搜索令

【楓傳媒報導】為查緝大公司及富人利用境外避稅天堂逃漏稅,加拿大國稅局(CRA)周三在西溫、卡加利及多倫多等地同步執行3份搜查令。國稅局表示,這是目前正在調查的42起境外逃稅案件之一,案件涉及複雜的轉帳結構與數百萬元稅款。當局將持續調查其他逃漏案件。

加拿大國稅局表示,週三約有30名刑事調查人員在加拿大皇家騎警(RCMP)與西溫警方配合下,卡加利、西溫哥華與大多倫多地區多個秘密處所執行3項搜查令,搜索證據。此次行動是針對所謂「巴拿馬文件」(Panama Papers)所披露訊息而展開的刑事調查一部分。

CRA在聲明中指出,當局在調查中發現涉及外國公司的一系列可疑交易,包括透過據稱用於逃稅的境外銀行賬戶進行多次轉賬。這是目前正在調查的42起境外逃稅案件之一,涉及複雜的資金結構與潛在數百萬美元的逃稅額。

當局也表示,正在進行與巴拿馬文件相關其他案件的刑事調查。

2016年4月,國際調查記者聯盟收到來自巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca大約1150萬份洩漏記錄,披露全球各地大公司及富人如何利用境外避稅天堂逃漏巨額稅款,當中也包括加拿大高官巨賈,引發社會譁然,國稅局官員承諾將徹查。

在加拿大逃漏稅被查屬實,將被處以逃稅額的50%至200%罰款,並判最高5年徒刑。

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