涉「天堂文件」海外逃稅 中國移民第一個被查

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涉「天堂文件」海外逃稅 中國移民第一個被查

【楓傳媒報導】「天堂文件」(Paradise Papers)揭露許多加國高官巨賈透過海外避稅天堂逃漏稅,使國稅局(CRA)也據以展開調查。首宗就鎖定一名來自中國的移民,他兩年前仲介中資以7.7億元收購亞省油公司,收取巨額「顧問費」,並透過多家海外紙公司逃漏稅,CRA不久前突襲他在西溫、卡加利及多倫多三地的住所及辦公室。

中國移民楊文濤成為第一個因天堂文件被查的嫌犯。(CBC)

由「國際調查記者協會」(ICIJ)取得的的「巴拿馬文件」(Panama Papers)俗稱「天堂文件」,揭露全球各地高官巨賈透過海外免稅天堂逃漏稅的醜聞,其中也有不少加拿大官員及商界人士。面對外界壓力,加拿大國稅局成立專案小組展開調查。

根據媒體取得的資料,第一個被CRA專案小組鎖定的是來自中國的移民富豪楊文濤(音譯,Wentao Yang),他在上海出生,已取得加拿大公民身分。

2016年他仲介中國長春中天能源公司(SinoEnergy)收購亞省石油與天然氣探勘公司Long Run Exploration,總投資額7.7億加元,楊文濤從這筆交易中獲得270萬元佣金。國稅局指控他並未在2016年的所得稅表中申報這筆收入,而是要求收購方將錢以「顧問費」名義匯往他名下的海外紙公司,涉嫌逃漏73萬6562元個人所得稅及12萬6993元的貨服稅(GST),總額超過86萬元。

國稅局在今年2月14日同步突襲楊文濤位於西溫及卡加利的豪宅,以及他的會計師位於多倫多的辦公室,搜查他透過多家海外紙公司逃漏稅的證據。CRA調查發現,楊文濤在加勒比海地區開設多家公司,其中一家開曼群島(Cayman Islands)註冊的Marquee Financial Services Inc.在這起交易中扮演關鍵角色。

「天堂文件」的資料也顯示,楊文濤同時也是多家在英屬維京群島(British Virgin Islands)註冊公司的股東,包括:Eastpride Capital Ltd.、Sinoenergy Holding Ltd.、China Freeze-Dry Inc.,以及2013年另一份外洩文件中的Airchn Holdings Ltd.,Younglee Capital (Asia) Ltd.,Young-Lee Financial Ltd. 以及Kailas Partners Ltd.,這四家公司都將楊文濤列為董事(director)。

根據國稅局呈交法庭的文件,調查期間當局對楊文濤的住家及車輛進行監控,包括他妻子使用的西溫5600平方英呎豪宅,以及他名下位於卡加利的110萬元豪宅,他們的座車盥2011年款BMW X3及2008年款Acura MDX。

國稅局同時將對楊文濤的妻子以及岳父母進行淨資產分析,查明他們是否有低報所得稅。

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