中國黑幫販毒 利用溫哥華房地產洗錢

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中國黑幫販毒 利用溫哥華房地產洗錢

【楓傳媒報導】資料顯示,中國廣東黑幫經由溫哥華向北美毒品交易網絡供應毒品,並透過本地房地產及賭場將黑錢漂白。中國黑幫滲透加拿大經濟規模之大,程度之深,已被國際情報界稱為跨國犯罪的「溫哥華模式」。而這些合成鴉片類(synthetic opioids)製劑泛濫也是加西近年吸毒死亡人數暴增主因。

根據加拿大環球電視台(Global TV)的調查報導,中國珠三角一帶的黑幫三合會操控廣東省境內的化工廠,經由溫哥華向北美毒品交易網絡供應包括芬太尼(fentanyl)在內的各類麻醉性毒品與製毒化學品。

這些組織犯罪集團再透過購買溫哥華高價的房地產及賭場,將販毒的黑錢漂白,接著將資金經由銀行或匯款公司洗回中國,重複這一致命的交易周期。

隨著麻醉性毒品與製毒化學品不斷流入,近年來加西地區因合成鴉片類藥物死亡人數不斷上升,也是是由這個複雜的有組織犯罪集團三合會所造成。

 

由於黑社會滲透加拿大經濟程度之深,規模之大,以至於澳大利亞的情報界為卑詩省目前上演的販毒與洗錢方式創造了一個新名詞。它被稱為跨國犯罪的「溫哥華模式」。

卑詩省府早在去年11月就接獲有關「溫哥華模式」的報告,該報告是由澳大利亞麥考瑞大學(Macquarie University)安全研究和犯罪學系專家藍岱爾(John Langdale)提交給該國情報部門及反洗錢機構Austrac。

卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)已看過這份報告,他最近前往渥太華向聯邦委員會通報了他的擔憂。他在作證時很很直白的表示,加拿大的反洗錢系統完全失敗。他說黑幫成員公然帶著塞滿數十萬元販毒現金的冰球袋走進賭場,但截至目前為止,沒有任何人遭到起訴。

尹大衛接受媒體採訪時表示,澳大利亞的報告顯示溫哥華現已被國際公認為跨國洗錢中心。他說自己被報告中所指稱的跨國犯罪的範圍和規模驚呆了,卑詩省正處於耗費數億元的鴉片類毒品危機中,同時也奪去數百人的生命。

藍岱爾在報告解釋中國黑幫如何利用全球監管中的「薄弱環節」,例如三合會與北韓及拉丁美洲毒梟團夥合作,經營販毒,仿冒與非法移民等地下經濟。

同樣的,溫哥華、香港和澳門地區已形成一個由複雜中國地下銀行網絡提供資金的金融黑市,根據「溫哥華模式」報告,地下銀行是中國毒販犯罪的核心。

警方情資宣稱,這些地下銀行在中國南部沿海已發展數個世紀,由遍布全球華人社區的家庭成員組成,可在全球範圍內轉移資金、毒品與商品,而無需跨國發送資金。他們在全球各地持有貨幣儲備,可在一地存款,另一地提款。

藍岱爾的報告指出,為發揮職能,地下銀行需要與黑幫配合的律師、銀行家,以及香港,澳門和溫哥華三地的賭場運營商與賭博掮客。

賭場與掮客是有組織犯罪的資金提供方,傳統上,他們透過向中國賭客提供貸款以在澳門賭場購買籌碼,藉以洗白在亞洲販售海洛因的黑錢,並協助中國資金的外逃。

賭場的貴賓(VIP)可將兌現的籌碼用於購買全球房地產,他們在中國境內償還賭資貸款,支付少量利息,用這種迂迴方式,即可將他們的財富轉到海外,或是洗白不義之財。卑詩省府文件顯示,賭博掮客已從澳門轉戰溫哥華賭場,並帶來許多VIP賭徒。

藍岱爾表示,澳大利亞相當擔心中國的資本外逃問題,因為政府不能區分湧入當地的資金是合法或是非法。他在報告中概述澳大利亞可能面臨的的最壞情況:那就是淪為「溫哥華模式」,讓雪梨(Sydney)成為中國跨國犯罪的區域中心。

根據報告,所謂「溫哥華模式」的犯罪方式如下:

一、從廣東和拉丁美洲販運非法毒品;

二、中國犯罪集團提供甲基苯丙胺(methamphetamines)和製毒化學品(precursor chemicals)給北美毒品交易網絡;

三、將販毒所得購買溫哥華高端房地產或協助中國資本外逃,並透過賭場的豪客桌(high-roller tables)洗錢

四、豪客利用賭場與掮客,將資金投入加拿大房地產

五、利用銀行、匯款公司將資金轉出和轉入中國,或在其他國家(包括墨西哥和哥倫比亞)間轉移。

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