「集體系統失靈」 卑詩洗錢猖獗

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「集體系統失靈」 卑詩洗錢猖獗

【楓傳媒報導】27日公布的獨立報告指卑詩過去十幾年洗錢猖獗,犯罪集團透過賭場及房地產將販毒等黑錢洗白,但政府部門卻「集體系統失靈」(Collective system failure),對不法行為「視而不見」。位於列治文的河石賭場(River Rock Casino)是洗錢中心。報告建議成立監管賭場專責機構及警隊。

影像顯示賭場人員正在處理大批現鈔。(省府提供)

犯罪集團透過大溫賭場洗錢的傳聞不斷,去年卑詩省府委任前皇家騎警副總監杰曼(Peter German)進行獨立審查,儘管最終報告早在今年3月就完成,但為了不影響警方正在進行的調查工作,遲至27日才正式向外公布。

這份名為「髒錢」(Dirty Money)的報告指出,低陸平原賭場淪為犯罪集團的洗錢場所已有很長一段時間,且隨著時間推移,問題持續擴大,直到它超出現有法規的管理能力,出現「集體系統失靈」。

杰曼在報告中提出48條建議來解決這個問題, 包括成立一個獨立專責機構來監管賭場,該機構的組成單元應包括警力。他認為不能指望市警局或當地的皇家騎警來管理賭場。

其他建議尚包括:

  • 為卑詩彩票局(BCLC)及其監管機構創建更明確的角色;
  • 若無法確認資金來源,賭場應拒絕接受;
  • 要求賭場使用未經改動的數據直接向Fintrac報告;
  • 拒絕允許VIP顧客處理現金或籌碼;
  • 實施更嚴格的現金限額;
  • 追踪賭場籌碼流向。

事實上這些建議是加拿大金融情報部門「金融交易和報告分析中心」(Fintrac)長期以來一直要求的。

杰曼指出,卑詩省賭場洗錢問題在2015年達到高峰,儘管省內所有大型賭場都涉及,但位於列治文的河石賭場可說是「洗錢中心」。

報告指位於列治文的河石賭場,是「洗錢中心」。(CBC)

那年,皇家騎警通知卑詩彩票局,指洗錢調查人員在追查一隻「小魚」(minnow)時,發現了「大鯨魚」(whale)。大溫一家賭場在當年一個月內接受了1350萬元的20元紙鈔,警方認為這可能是犯罪收益。

省律政廳長尹大衛(David Eby)表示,儘管越來越多證據顯示區內洗錢問題嚴重,但多年來官員卻一直「視而不見」,報告描繪了過去15年來令人不安的情況。

他感謝杰曼博士的努力,現在我們可以絕對肯定地說,洗錢正在進行,且必須停止。他說洗錢活動與省內的有組織犯罪、類鴉片危機(opioid crisis)、房地產市場以及低陸平原暴漲的房價有關。

省府指洗錢活動與本地房價爆漲有關。

省府強調,杰曼的報告為打擊洗錢的多個機構提供一張重要的路線圖。卑詩彩票局董事會主席卡佩爾(Peter Kappel)也表示,他們會與省府合作,共同推動報告中的各項建議。

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